Обналичивание денег через физических лиц

Что такое обналичивание денежных средств? Для вывода денег со счета физического лица, частного предпринимателя, фирмы или организации в реальное пользование существует понятие обналичивание денег.

Обналичивание денежных средств с банковских счетов происходит регулярно. Посредством банкомата снимают небольшие суммы частные лица. Очень часто обналичивание денег происходит через физических лиц или индивидуальных предпрнимателей. Это самый простой способ – как обналичить деньги с любого расчетного счета, т.е. перевести их частному предпринимателю (ИП) как оплату за выполненные работы, оказанные услуги или поставленный товар. Предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, уплачивают налоги в минимальном размере, да и требования к документообороту менее строгие. Именно поэтому, если решается вопрос, как обналичить деньги, то именно через ИП (с расчетного счета или из его кассы) это сделать проще и выгоднее. Однако для компаний, перечисляющих денежные средства на счета предпринимателей, такие операции по обналичиванию не всегда могут проходить гладко.

В том случае если налоговики обнаружат, что вы решили обналичить деньги с помощью ИП, причем неважно с его расчетного счета или с кредитной карты, с целью сокрытия дохода для уклонения от уплаты налогов, тогда вас ожидает уголовная ответственность. Правоохранители заинтересуются вами в том случае, если выяснят, что таким образом вы отмываете деньги, полученные преступным путем.
Наказан будет и тот, кто перевел деньги на счет ИП с целью обнала, и сам предприниматель.

Но для каждой из ситуации есть особые нюансы, которые следует учитывать, чтобы не нарушить кассовую дисциплину, не совершить ошибку в ведении бухгалтерского и налогового учета. Лишь профессионал сможет так проработать схему обналичивания, что у налоговой не возникнет претензий. В любом случае под все такие операции следует оформлять все необходимые документы, поскольку в первую очередь законностью перевода средств на счет ИП заинтересуется банк.

Задайте вопрос экспертам в области законного обналичивание денег

Обналичивание денег через физических лиц

Наши преимущества

Обналичивание денег через физических лиц
Легально
Обналичивание денег через физических лиц
Бесплатная консультация
Обналичивание денег через физических лиц
Минимизация доходов
Обналичивание денег через физических лиц
Оптимизация налогов
Бесплатная консультация